Un esquema de lavado de dinero del Tren de Aragua descubierto en Chile ilustra cómo la expansión transnacional de la banda ha impulsado la evolución de sus mecanismos financieros.

La policía capturó a 22 personas acusadas de lavar al menos US$4,5 millones provenientes de ventas de drogas, extorsión y sicariatos, según anunció el 22 de abril el jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de Valparaíso.

El esquema que ejecutaban en las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Santiago, la capital chilena, consistía en transferir dinero ilícito a empresas fachada antes de convertirlo en criptomonedas, las cuales luego eran enviadas al exterior hasta llegar a Venezuela.

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Este caso se suma a otro esquema de lavado de dinero del Tren deAragua reportado el año pasado por haber sacado del país US$13,5 millones. Este también había creado cuentas bancarias exclusivas, empresas fantasma y usado criptomonedas, una combinación de métodos que el investigador principal del caso aseguró no haber visto antes. Los fiscales en Perú reportaron otro caso similar, en septiembre de 2025, en el que miembros del Tren de Aragua enviaron dinero lavado a Venezuela y Colombia para dificultar su rastreo, antes de retornarlo a Perú mediante empresas fachada.

¿Cómo han mejorado los métodos de lavado de dinero del Tren de Aragua?

La expansión geográfica del Tren de Aragua y su amplio portafolio criminal hicieron del lavado de dinero una necesidad. Desde entonces, el grupo ha continuado perfeccionando sus métodos, incluso cuando han cambiado las necesidades de lavado de sus múltiples facciones.

El grupo transnacional de origen venezolano se expandió por la región aprovechando el éxodo de venezolanos que huían de la represión, la inseguridad y el colapso económico en su país a finales de la década de 2010. Las células de la banda extorsionaban a migrantes y traficantes de personas, y poco después establecieron sus propias estructuras para el tráfico de migrantes, utilizando su control sobre las rutas migratorias para traficar niñas y mujeres con fines de explotación sexual.

Tras su llegada a Colombia, Perú y Chile, las células del Tren de Aragua empezaron a involucrarse en economías criminales de fácil acceso, como la extorsión y el microtráfico de drogas. Aunque no han desarrollado un papel significativo en las economías criminales más lucrativas, como el tráfico transnacional de drogas o la minería ilegal, los variados portafolios criminales de sus facciones, distribuidos en amplias zonas geográficas, generan tantos ingresos que requieren métodos de lavado sofisticados para evadir la detección.

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En sus inicios, las facciones del Tren de Aragua en el exterior estaban obligadas a enviar parte de sus ganancias a la cúpula de la organización, que tenía su base en la prisión de Tocorón en Venezuela. Pero la toma de Tocorón por parte del gobierno venezolano en septiembre de 2023 dispersó el liderazgo central y rompió sus conexiones con algunas de sus células. Sin embargo, investigaciones en Chile revelaron cómo las facciones continúan coordinándose para lavar dinero.

Algunos de los métodos originales utilizados para enviar dinero a los líderes del Tren de Aragua eran relativamente básicos, incluido el uso de servicios de transferencia como Western Union. Sin embargo, el método fue abandonado por atraer demasiada atención, declaró un policía peruano a la prensa local en 2023. En su lugar, las facciones desarrollaron estrategias que consistían en mover pequeñas cantidades de dinero a través de múltiples cuentas bancarias para ocultar su origen o utilizar empresas fachada, especialmente negocios que manejan grandes cantidades de efectivo, como centros de manicura o empresas de eventos nocturnos.

Las criptomonedas, que el Tren de Aragua utiliza desde al menos 2022, según fiscales chilenos, son ahora fundamentales para sus operaciones de lavado de dinero. Los esquemas más complejos de la banda combinan criptoactivos con otros métodos, como el movimiento de pequeñas sumas de dinero a través de múltiples cuentas bancarias, empresas fachada y transferencias internacionales, para dificultar el rastreo de los fondos.

La evolución de estos métodos ha ocurrido a la par de la transformación de la estructura de la banda, y algunas facciones han desarrollado ramas especializadas que se dedican exclusivamente al lavado de dinero.