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El PSOE canalizó los pagos que realizó a la fontaneraLeire Díez por orden de su ex secretario de Organización Santos Cerdán a través de contratos simulados y sociedades instrumentales. Así consta en el informe preliminar entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al magistrado de la Audiencia NacionalSantiago Pedraz, instructor del caso Cloacas del PSOE.
Las sospechas de que la presunta organización criminal estuvo a sueldo del partido se ha visto reforzada por el material que lo agentes se incautaron el pasado 27 de mayo en la sede de Ferraz. Fuentes de la investigación consultadas por EL MUNDO indican que estos hechos colocan al partido de Pedro Sánchez al borde de la imputación como persona jurídica aunque, primero, habrá que tomar declaración a las personas físicas, entre ellas, al presunto líder de la trama, es decir, Santos Cerdán.
Según recoge el atestado policial, la UCO ha podido acreditar un pago a Leire Díez de 22.500 euros más IVA que fue camuflado a través de las empresas del abogado también imputado en la trama Ismael Oliver. «A los fines de canalizar fondos del PSOE hacia la investigada» -indica el informe- «se habría utilizado a los despachos profesionales Estudio Jurídico I. Oliver and Partners SL y Oliver Gruppe SL»; calificadas como sociedades instrumentales por la Guardia Civil.
Los agentes reparan en «la existencia de una nota de encargo profesional en la que Ana María Fuentes Pacheco (actual gerente del partido, imputada en esta causa), en representación del PSOE, habría contratado los servicios profesionales de Oliver and Partners. Como consecuencia de este encargo, Oliver and Partners habría dirigido una factura por valor de 22.500 euros más IVA con fecha de 24.01.2025. Días después, Leire Díez habría emitido una factura destinada a otra sociedad vinculada a Oliver, Oliver Gruppe, también por 22.500 euros más IVA, por el concepto 'elaboración de informes' llegando a ingresar tal cantidad en una cuenta de su titularidad».
Por otro lado, la UCO detalla los pagos que el PSOE hizo a la fontanera a través de la consultora del histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías. El contrato fue suscrito por la gerente del PSOE con la empresa de Zarrías, la mercantil Zaño, y preveía una duración trimestral -del 1 de julio al 30 de septiembre- con un precio de servicio de 7.500 euros más IVA al mes.
«De acuerdo con el responsable de la Asesoría Jurídica del PSOE, Alberto Cachinero, Santos Cerdán habría instado la formalización de este contrato con Zaño, efectuándose la contratación en una secuencia que incluiría el 'Departamento de Compras, Administración' y la 'Gerencia', dirigida esta última por la investigada Ana María Fuentes», recoge la UCO.
Por orden de la Audiencia Nacional, se aportaron tres informes realizados por la mercantil Zaño para el PSOE, «supuestamente enmarcados en una prestación de servicios en el marco del anterior contrato», subraya el informe.
Los agentes concluyen que «la referencia temporal presente en los tres informes tiene difícil encaje en el marco temporal trimestral definido en el precitado 'Contrato Prestación de Servicios' del 1 de julio al 30 de septiembre; a excepción del relativo a las elecciones catalanas. Finalmente, debe apreciarse la proximidad temporal existente entre la facturación emitida por Zaño al PSOE y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación laboral con Zaño. El número de pagos sería el mismo: cuatro nóminas en favor de Leire y cuatro facturas de Zaño», agrega la Guardia Civil.
En el atestado, también se califica de «especialmente significativo» que, si bien Leire Díez percibía una retribución de 4.000 euros en sus nóminas -era el sueldo neto que le puso Ferraz-, «el coste total que dicha contratación suponía para Zaño ascendía a 7.505,17 euros», cuantía exacta que fue abonada por el PSOE a la consultora de Zarrías.
Por otro lado, la Guardia Civil ha detectado que el PSOE, por orden de Santos Cerdán, habría emitido, al menos, tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros a Jacobo Teijelo, actualmente su letrado.
Sin embargo, junto a esas facturas registradas en la contabilidad del partido, hay otras que no han aparecido en las cuentas oficiales del PSOE y que fueron aportadas a la UCO por el propio Teijelo. Se trata de dos facturas por valor de 26.500 euros cada una en conceptos de honorarios por servicios prestados en los meses de abril y mayo de 2025. «Cabe hacer constar que no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE», dice el informe respecto de esas dos facturas.
Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, rechazó ayer que el partido suscribiera «ningún contrato que tuviera como objeto pagar a Leire Díez». Sobre los presuntos pagos no detectados en la contabilidad oficial, Torró dijo: «No podemos aportar aquello que no existe».
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