La reciente entrega de Alex Saab a Estados Unidos reactivó las alarmas en las altas esferas del poder político y financiero venezolano que compartieron negocios con el empresario barranquillero. 

Al reactivarse su proceso ante la justicia estadounidense, la información que posee sobre entramados de corrupción, lavado de dinero y rutas de financiamiento paralelo vuelve a ser una carta de negociación valiosa para la administración de Donald Trump y una amenaza latente para múltiples actores.

Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, tiene varias causas en Colombia e Italia. Precisamente en Roma, la Fiscalía anunció que tanto su esposa Camila Fabri como él, aceptaron los cargos para no ir a la cárcel. La acusación italiana se basa en que compraron un inmueble con fondos provenientes de actos de corrupción.

Ahora preso en Miami, donde se le acusa de lavado de dinero, hay actores clave en la vida de negocios de Saab que podrían verse en la mira de Washington, especialmente cuando su caso expone que ni el indulto presidencial -que le concedió el demócrata Joe Biden en 2023- no es una garantía para estar blindados.

La cúpula del Palacio de Miraflores

Como principal operador financiero y pieza clave en la arquitectura de evasión de sanciones, Saab manejó de primera mano los secretos del gobierno venezolano. 

Su conocimiento directo sobre los destinos finales de los fondos públicos, las cuentas ocultas y los acuerdos de asignación de crudo pone en una posición de extrema vulnerabilidad al entorno más cercano del mandatario Nicolás Maduro y a sus ministros clave.

Hay que recordar que Saab manejó la compra y venta de alimentos del programa Clap (entrega de alimentos a los hogares pobres) y que los víveres fueron vendidos a sobreprecio al Estado, haciendo un esquema de enriquecimiento a costa de los venezolanos, quienes además recibían, por ejemplo, leche de muy mala calidad.

El multimillonario negocio de la importación de alimentos involucró a una red de proveedores en México, Turquía y Hong Kong que vendieron productos con masivos sobreprecios. Las empresas fachada y los socios comerciales que participaron en este esquema de desvío de ayuda humanitaria podrían quedar ahora en el centro de la investigación.

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Los intermediarios del oro y el petróleo

El entramado que Saab ayudó a tejer dependía de una red opaca de comercializadoras fantasma, navieras y operadores cambiarios dedicados a mover el crudo venezolano y el oro de sangre hacia mercados internacionales, principalmente en Asia y Medio Oriente. Los empresarios que facilitaron estos buques, las transferencias bancarias y el lavado de activos temen que sus nombres y empresas aparezcan en nuevas acusaciones federales.

Políticos y aliados en la región

Los tentáculos de los negocios de Saab no se limitaron a Caracas. Durante años, financió o facilitó alianzas políticas y comerciales en países de la región, incluyendo redes de influencia en Colombia y Ecuador a través de contratos de exportación ficticios o sobrefacturados (como el caso de los fondos globales). Figuras políticas locales que recibieron apoyo financiero o intermediaron a su favor quedan expuestas a investigaciones transnacionales.

El sistema financiero internacional y los 'bancos boutique'

Para mover miles de millones de dólares sin levantar sospechas inmediatas, la red de Saab utilizó bancos pequeños y plataformas financieras en paraísos fiscales, Europa del Este y el Medio Oriente. 

Con el control de los servidores, correos electrónicos y registros de transferencias por parte de agencias como el DOJ y la DEA, las entidades financieras que se prestaron para el blanqueo de capitales enfrentan multas multimillonarias o el cierre definitivo de sus operaciones en el sistema Swift. 

Medios de comunicación y campañas

En 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde, se desplazaba con pasaporte diplomático venezolano. En 2021 fue trasladado a Estados Unidos donde permaneció preso hasta 2023 cuando recibió un indulto de Joe Biden a cambio de 10 prisioneros estadounidenses encarcelados en Caracas.

Pero en todo su tiempo encarcelado, en Venezuela se creó un equipo que incluía a su esposa, Camila Fabri, para pedir la libertad del colombiano. 

“Free Alex Saab” se llamó el movimiento que derrochó dinero para sostener la campaña, pagar a cantantes, imprimir afiches, vallas, murales y hasta crear un medio de comunicación llamado Venezuela News, el cual se conoció este lunes, cerró operaciones y dejó sin trabajo a más de 100 empleados que tenían una remuneración que rondaba los 400 dólares mensuales, dependiendo del cargo.

Esta plataforma digital tuvo una rápida expansión en redes. “El jefe es Saab”, dijeron algunos trabajadores a este diario.

'Saab no es venezolano': Diosdado Cabello

Pero la desgracia no solo cayó sobre el medio, sino también sobre el mismo Saab, quien pasó de ser considerado venezolano, ser incluido en las mesas de negociación del chavismo con la oposición y hasta supeditar el diálogo con el entonces gobierno de Joe Biden a su liberación, a quedar señalado como un “colombiano” motivo de deportación.

"Alex Saab no es venezolano. No lo es. Es un ciudadano de origen colombiano", dijo este lunes el ministro de Interior, Diosdado Cabello, incluso cuando él mismo defendió la liberación del empresario.

"Se presentó con una cédula fraudulenta... Cuando buscamos y se hizo una investigación detallada, no hay ningún expediente en el Saime que no certifique que esa persona sea venezolana", puntualizó Cabello.

La pregunta es ¿cómo con una cédula falsa pudo integrar el alto gobierno?

Saab tenía pasaporte diplomático venezolano, fue ministro de Industrias, perteneció a la mesa de diálogo, la esposa tuvo cargos en Cancillería y era la encargada de recibir migrantes del programa Vuelta a la Patria, entonces cómo es que tenía papeles fraudulentos.

“Lo que pasa es que ahora se quieren lavar la cara y deshacerse de Saab así como de Maduro”, dijo una fuente a EL TIEMPO que prefirió mantener el anonimato.

La cúpula del chavismo no solo se ha desvinculado diciendo que Saab no es venezolano, sino que también han comenzado a borrar material en redes sociales. 

Delcy Rodríguez borró tuits en los que defendía la nacionalidad de Saab. En ellos también denunciaba que el colombiano había sido "secuestrado".