Una tarjeta de visita de la empresa de los Sumelzo, pagos a las empresas de Joseba Antxon Alonso y cobros de transferencias de empresas que fueron rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta fue la documentación que consiguió la Unidad Central ... Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un despacho fiscal que tenía contratada la trama de Leire Díez. Los agentes requisaron la contabilidad de este negocio y comprobaron el trasvase de dinero que había entre varias sociedades sospechosas, según los informes del caso a los que ha tenido acceso ABC.
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