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A los nombres de Carvajal, Cazorla, Azpilicueta o Silva se unen los de Thomas Partey, Juan Bernat y Lo Celso
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El juez andorrano Joan Carles Moynat acredita la venta de al menos 38 relojes de contrabando por importe de 1.354.650,43 euros a futbolistas de �lite espa�oles. El instructor acusa al empresario Diego Gim�nez Carbonell, propietario de la entidad Best In Asociados, de "importar durante los �ltimos cuatro a�os grandes cantidades de relojes de un valor igual o superior a 50.000 euros" para venderlos, acto seguido, sin el preceptivo pago de impuestos a futbolistas de talla internacional como Dani Carvajal, Santi Cazorla, C�sar Azpilicueta, Thomas Partey o algunos ya retirados como David Silva.
Seg�n el sumario de la investigaci�n judicial del Principado, al que ha tenido acceso EL MUNDO, este empresario, al que el juez atribuye sendos delitos de contrabando y blanqueo de capitales y contra el que ha dictado una orden de prisi�n, consegu�a los relojes encargando a "particulares" que los adquirieran en Andorra para, acto seguido, venderlos "en gran parte a jugadores de f�tbol profesional".
"En un primer momento", explica el juez en la causa, "la operativa detectada por los agentes de Aduanas correspond�a a una pr�ctica de contrabando habitualmente utilizada por el cliente que compra en Andorra y que no quiere declarar su exportaci�n evitando pagar los respectivos impuestos en su pa�s de residencia". De esta forma, "el mecanismo consiste en separar el bien adquirido de la factura y de la caja y se baja f�sicamente por la frontera sin hacer la pertinente declaraci�n de exportaci�n". "Posteriormente, se baja la caja y la documentaci�n sin el bien exportado", a�ade el instructor.
La Justicia andorrana ha descubierto que el empresario Gim�nez Carbonell, gracias a estas transacciones, realizaba "repetidos y numerosos ingresos en efectivo" en sus cuentas bancarias andorranas por importe de al menos 220.490 euros y que adquiri� tras estas operaciones de contrabando "veh�culos de lujo".
Recalca el sumario que "en su gran mayor�a" la clientela del detenido est� formada por "futbolistas profesionales que tienen un gran poder adquisitivo" y resta credibilidad a la declaraci�n del cerebro de la trama, que ha asegurado a las autoridades andorranas que los jugadores enviaban a personas al Principado para recoger los relojes. "Sus manifestaciones son poco convincentes", concluye el juez. Asimismo, se ha podido averiguar que adquir�a otros relojes a trav�s de personas interpuestas en joyer�as de Espa�a, Francia o Inglaterra y que exportaba una parte al mercado asi�tico a trav�s de una entidad radicada en Hong Kong.
Las pesquisas comenzaron el pasado mes de septiembre cuando Gim�nez fue sorprendido entrando en Espa�a "con dos relojes que acababa de importar" por importe de 104.000 euros y que llevaba puestos. A partir de ese momento se investig� su listado de clientes y aparecieron, entre otros, el jugador del Real Madrid Dani Carvajal, y el futbolista ya retirado David Silva. Ambos fueron requeridos autom�ticamente por la Hacienda espa�ola y el empresario acord� con ellos el pago de una "indemnizaci�n" para que hicieran frente a las sanciones tributarias.
Entre sus clientes m�s destacados, que van a tener que comparecer pr�ximamente como investigados, figura el referido Carvajal, que pag� 64.800 euros por un Rolex Daytona Platinum. Silva, por su parte, abon� 295.000 euros por cuatro Patek Philippe. Uno de los jugadores que m�s se gast� en la trama fue Thomas Partey cuando militaba en el Arsenal ingl�s, que desembols� 415.000 euros por tres Patek Philippe. El defensa del Eibar Juan Bernat pag� 367.000 euros por tres Patek Philippe y un Rolex y otros deportistas como Giovani Lo Celso (Betis) encargaron relojes a la trama por importe de 83.000 euros.
En la causa andorrana figura adem�s alguno de los acuerdos suscritos entre estos jugadores con el empresario detenido cuando empezaron a recibir reclamaciones de Hacienda por la evasi�n de impuestos. As�, por ejemplo, David Silva acord� con Gim�nez Carbonell ya en marzo de 2022, que �ste le pagara los 26.279,63 euros que le exig�a Hacienda por la compra de un reloj valorado en 120.000 m�s las sanciones e intereses aparejados a la transacci�n. En este contrato que suscribieron ambas partes, por citar s�lo uno de los ejemplos rastreados, figura que la entrega del reloj fue efectuada en San Sebasti�n por una empleada del arrestado "sin que �sta declarase la correspondiente importaci�n del reloj en la aduana espa�ola ni ingresase el IVA derivado de la referida importaci�n".