Sucesos
La trama operaba en Madrid y otras provincias espa�olas y blanqueaba el dinero en criptomonedas
Un agente de la Guardia Civil durante la investigaci�n.
Actualizado
La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operaci�n Lorath, una organizaci�n criminal especializada en estafas telem�ticas y blanqueo de capitales que habr�a defraudado cerca de 400.000 euros a empresas, asociaciones y particulares en distintos puntos de Espa�a.
La investigaci�n se inici� tras la denuncia presentada por un club deportivo de Sant Joan d'Alacant, que fue v�ctima de una estafa de m�s de 53.000 euros mediante la t�cnica conocida como vishing, una modalidad de fraude telef�nico en la que los delincuentes se hacen pasar por empleados de entidades bancarias para obtener acceso a las cuentas de las v�ctimas.
A partir de las primeras pesquisas, agentes del �rea de Investigaci�n del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Joan d'Alacant lograron destapar una estructura criminal perfectamente organizada y dividida en diferentes c�lulas operativas. Seg�n los investigadores, la red habr�a cometido al menos 26 delitos de estafa en varias provincias espa�olas.
Los autores realizaban llamadas telef�nicas simulando ser responsables de seguridad bancaria y generaban situaciones de alarma y urgencia para convencer a las v�ctimas de facilitar c�digos de verificaci�n o autorizar operaciones bancarias sin ser conscientes de que estaban siendo enga�adas.
Una vez obtenidos los fondos, el dinero era transferido a diferentes cuentas controladas por la organizaci�n. Muchas de ellas pertenec�an a terceros captados expresamente para actuar como "mulas bancarias", encargadas de mover el dinero y dificultar el rastreo policial. Parte del capital sustra�do era posteriormente convertido en criptomonedas y transferido a plataformas financieras internacionales.
La operaci�n se ha saldado con la detenci�n de 15 personas presuntamente vinculadas a la trama y la identificaci�n de otras 15 que actuaban como mulas bancarias al servicio de la organizaci�n criminal.
Las actuaciones se han desarrollado en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castell�n, Granada, Ja�n, Madrid, M�laga, Murcia, Tarragona y Valencia.
Gracias a la coordinaci�n entre la Guardia Civil y las entidades bancarias afectadas, los investigadores consiguieron bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros procedentes de una de las estafas investigadas.
A los arrestados se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci�n criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Secci�n de Instrucci�n del Tribunal de Instancia de Alicante.