Fiscales federales de Miami recibieron la orden de abrir una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro. 

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el caso que declararon para CBS News, la medida responde a la preocupación interna de que el proceso judicial que actualmente enfrenta en Nueva York sea calificado como “débil”.

Esta nueva línea de investigación surge luego de que Álex Saab, exministro de Industria y Producción Nacional, fuera deportado a Estados Unidos. 

Una acusación formal, hecha pública este lunes, imputa a Saab por un cargo de lavado de dinero relacionado con el programa estatal venezolano de asistencia alimentaria conocido como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción).

Los fiscales federales han manifestado un alto interés en las actividades de Saab, debido a que sostienen la hipótesis de que el empresario controla parte del dinero de Maduro. 

Aunque Saab había sido indultado por el presidente Joe Biden en 2023 tras cumplir dos años de prisión, esta nueva acusación formal en su contra se obtuvo en enero pasado. Los nombres del resto de los acusados en este expediente se mantienen bajo secreto.

Custodia en Nueva York y dudas sobre el caso

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados por fuerzas estadounidenses del territorio venezolano el pasado 3 de enero y trasladados a Nueva York. 

Ambos se han declarado inocentes de los cargos de narcotráfico y posesión de armas, los cuales se desprenden inicialmente de una acusación modificada que data del año 2020.

La orden de abrir este segundo caso penal en Miami se emitió cuando Maduro ya se encontraba bajo custodia en Nueva York. Fuentes privadas señalaron que funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca ven con preocupación la ausencia de cargos por lavado de dinero en el expediente neoyorquino. 

Asimismo, analistas y expertos cuestionan la solidez de la tesis que ubica a Maduro como figura central del narcotráfico, recordando que, según datos de la DEA, la mayor parte de la cocaína que ingresa a EEUU proviene de Colombia y no pasa por Venezuela.

Equipo especial a cargo del caso

Según reportaron las fuentes, la nueva investigación en el Distrito Sur de Florida se formalizó alrededor del mes de marzo. El caso quedó asignado bajo la supervisión de Michael Berger, un respetado fiscal de Miami especializado en delitos internacionales.

En el equipo de investigación también participan activamente:

• Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
• El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
• La División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Históricamente, los esfuerzos de los fiscales de Florida por vincular directamente a los líderes venezolanos con delitos financieros han enfrentado dificultades por la complejidad para rastrear las cuentas. 

Uno de los pocos precedentes de alto rango en esa jurisdicción fue la sentencia dictada en 2018 contra el extesorero nacional Alejandro Andrade Cedeño. 

Hasta el momento, tanto el portavoz del Departamento de Justicia como los abogados defensores de Maduro y Saab han declinado emitir comentarios sobre este nuevo proceso.