El juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, emitió una orden internacional de detención (OID) contra Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía aérea Plus Ultra, a quien se le acusa de los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
La medida judicial también se extiende a su esposa, María Aurora López, quien asumió junto a Reyes la titularidad real y gestión de Plus Ultra en 2017, y enfrenta los mismos cargos, refiere EFE.
Asimismo, el magistrado ordenó la captura de Simon Leendert Verhaoeven, presunto gestor de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales en la cual Reyes figuraba como “presunto cliente”.
Por este mismo caso, ya se encuentra detenido en la isla caribeña de Aruba el ciudadano Luis Felipe Baca Arbulu. La defensa de Baca informó al juez Calama que su representado no se opondrá al proceso de extradición y que está a disposición de colaborar con la investigación.
El presunto desvío de los fondos estatales
El documento judicial recuerda que en marzo de 2021 la aerolínea Plus Ultra recibió del Estado español una ayuda financiera de 53 millones de euros.
De acuerdo con los indicios recabados en el procedimiento, Reyes y otros directivos de la empresa “idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero ‘limpio’”.
Parte de esos fondos estatales fue destinada, mediante transferencias inmediatas, a sociedades instrumentales de la red de blanqueo. El juzgado también rastreó desvíos de capital a entidades vinculadas con Reyes ubicadas en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.
Triangulación financiera y venta de oro
La investigación detalla que, una vez concedida la ayuda del Gobierno español, Reyes «ordenó presuntamente» el movimiento de los recursos desde las cuentas de Plus Ultra en España hacia tres sociedades instrumentales.
Posteriormente, el dinero fue enviado a cuentas bancarias opacas situadas en: Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio
Finalmente, el juez Calama apuntó que una de las sociedades instrumentales utilizadas en la red pudo haber actuado en la comercialización de oro de origen desconocido a una firma radicada en Dubái, constando en el expediente indicios claros de la participación directa de Rodolfo Reyes en dicha operativa de venta de metal precioso.