El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones dirigidas contra presuntos operadores financieros y colaboradores del Cártel de Sinaloa. 

La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo adscrito al Departamento del Tesoro, como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero relacionado con organizaciones criminales mexicanas.

Las autoridades estadounidenses indicaron que las sanciones alcanzan a 12 personas y dos empresas mexicanas señaladas de formar parte de redes vinculadas con el narcotráfico, especialmente con operaciones relacionadas al tráfico de fentanilo. 

Washington sostiene que estas estructuras ayudaban a movilizar dinero ilícito y a ocultar ganancias provenientes de la venta de drogas en territorio estadounidense.

Redes criminales bajo investigación

De acuerdo con la investigación, las personas sancionadas estarían conectadas con dos grupos distintos asociados al Cártel de Sinaloa.

Uno de ellos estaría encabezado por Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy González”, mientras que la otra organización tendría vínculos con Armando de Jesús Ojeda Avilés. Ambos son señalados por presuntas actividades de tráfico de narcóticos y blanqueo de capitales.

Entre los nombres mencionados por el Departamento del Tesoro destacan varios operadores financieros y colaboradores cercanos. Según la OFAC, algunos de ellos utilizaban empresas y negocios en México para lavar dinero obtenido mediante actividades ilícitas.

Personas señaladas por EEUU

• Jesús “Chuy” González Peñuelas
• Cástulo Bojórquez Chaparro
• Fredi Ismael García Sandoval
• Luis Arnulfo Moreno Zamora
• Baltazar Sáenz Aguilar
• Noé de Jesús Castro Rocha

Las autoridades detallaron que algunos de estos individuos supervisaban el traslado de dinero desde Estados Unidos hacia México, mientras otros actuaban como intermediarios en operaciones de lavado y distribución de recursos relacionados con el narcotráfico.

Dentro de las sanciones también aparecen dos empresas mexicanas, entre ellas una compañía de seguridad privada y un restaurante, negocios que presuntamente habrían sido utilizados para encubrir operaciones financieras ilegales. 

La OFAC explicó que estas entidades pasarán a formar parte de la lista de personas y empresas bloqueadas por el gobierno estadounidense.

La inclusión en esta lista implica varias restricciones importantes:

• Congelamiento de bienes y activos en Estados Unidos
• Prohibición de transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses
• Bloqueo de cuentas o recursos bajo jurisdicción de EEUU
• Restricciones comerciales para empresas vinculadas

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