El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante su Oficina de Control de Activos Extranjeros, anunció sanciones a más de una docena de personas y entidades por vínculos con el Cártel de Sinaloa, el cual fue declarado como grupo terrorista por parte de autoridades estadounidenses.
Entre las personas sancionadas este miércoles por el Departamento del Tesoro se encuentran Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien fue señalado por presuntamente liderar una red de lavado de dinero proveniente del fentanilo para el Cártel de Sinaloa, y Jesús González Peñuelas, señalado por encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas hacia EU y lavado de dinero en favor del mismo grupo criminal.
Las personas sancionadas por Estados Unidos este miércoles son:
- Armando de Jesús Ojeda Avilés.
- Jesús Alonso Aispuro Félix.
- Rodrigo Alarcón Palomares.
- Alfredo Orozco Romero.
- Amalia Margarita Romero Moreno.
- Liliana Orozco Romero.
- Castulo Bojórquez Chaparro.
- Fredi Ismael García Sandoval.
- Luis Arnulfo Moreno Zamora.
- Baltazar Saenz Aguilar.
- Noé de Jesús Castro Rocha.
Asimismo, fueron sancionadas las empresas Grupo Especial Mamba Negra, dirigida por Alfredo Orozco, y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, que Orozco controla mediante sus familiares Amalia Romero y Liliana Orozco, según la acusación de EU.
Las sanciones de este miércoles son anunciadas luego de que a finales de abril el Gobierno de EU acusara a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros funcionarios, por su presunto nexo con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Esto sabemos de la red de lavado de dinero con criptomonedas sancionada por EU
Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Armando Ojeda Avilés lidera una red que se dedica al lavado de dinero que proviene del Cártel de Sinaloa y está vinculado con la facción de Los Chapitos.
" En concreto, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Posteriormente, facilita la conversión de este efectivo en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México", según indica la autoridad estadounidense.