El arresto de Daniel Kinahan en Dubái ha renovado el enfoque sobre uno de los traficantes de drogas más influyentes de Europa y el grupo criminal Kinahan. La editora en Jefe de InSight Crime, Deborah Bonello, y el Codirector, Jeremy McDermott, analizan cómo la red alcanzó prominencia, qué llevó al arresto de Kinahan y qué significa para el tráfico de cocaína en Europa.

00:10.78: Deborah Bonello (D. B.): Buenos días. Hoy analizaremos la captura en Dubái de Daniel Kinahan, uno de los traficantes de drogas más poderosos de Europa y figura central del Cartel Kinahan. Durante más de una década, Kinahan construyó una red criminal global y un imperio empresarial, y quizá incluso un modelo de cómo el crimen organizado prospera hoy en un mundo globalizado. Soy Deborah Bonello, editora en jefe de InSight Crime, y me acompaña nuestro codirector, Jeremy McDermott. Jeremy, te ves muy elegante hoy.

00:44.51: Jeremy McDermott (J. M. D.): No sé a qué te refieres. Me visto así normalmente. De hecho, me estoy escapando de una conferencia a la que debería asistir. Pero no todos los días tenemos la oportunidad de hablar de Daniel Kinahan. Así que, hagámoslo.

00:58.46: D. B.: No, no todos los días. Cuéntanos un poco quién es Kinahan y qué tan importante es.

¿Quién es Daniel Kinahan y por qué es tan importante?

01:06.17: J. M. D.: Bien. Kinahan es el jefe de la organización de tráfico de drogas Kinahan, una estructura criminal de tipo familiar originaria de Dublín.

Son actores de gran peso, especialmente entre 2015 y 2022, que estuvieron en la primera línea del crimen organizado transnacional, principalmente en el tráfico de cocaína, aunque también participaron en otras actividades, incluida la heroína, así como en operaciones de lavado de dinero bastante sofisticadas.

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No solo tenían vínculos con traficantes colombianos, sino también con actores venezolanos. Además, establecieron alianzas con la mafia marroquí, redes neerlandesas de crimen organizado transnacional y grupos de los Balcanes. En otras palabras, tenían presencia en múltiples frentes y, sin duda, eran un actor de primer nivel.

De Dublín a Dubái: Cómo se expandió la red Kinahan

02:09.53: D. B.: Sí, tengo entendido que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$5 millones por su captura. Y creo que su arresto en Dubái es revelador en cuanto al nivel que alcanzó el Cartel Kinahan dentro del crimen organizado transnacional. ¿Cómo han llegado hasta ahí?

02:29.86: J. M. D.: Es una trayectoria interesante —y quizá bastante conocida— que, en nuestro ámbito, siempre vale la pena rastrear. Su padre, Christy Kinahan, alias “the Dapper Don” —no John Gotti, ese era “the Teflon Don”—, comenzó en los años setenta en Dublín con robo de autos, allanamientos y manejo de bienes robados, y luego empezó a incursionar en la venta minorista de drogas.

Desde temprano fueron bastante violentos. Lograron posicionarse como una de las principales —o una de las dos principales— organizaciones de tráfico de drogas en Irlanda.

La otra era la familia Hutch, de la que hablaremos en un momento.

Luego buscaron consolidar ese control, primero en Dublín y después en toda Irlanda. Pero, por supuesto, querían asegurar el suministro directo, sin intermediarios. Ahí es cuando pasan de cero a cien con bastante rapidez. Consiguen una conexión en Colombia y pronto manejaban más producto del que el mercado irlandés podía absorber.

El mercado irlandés es relativamente pequeño, así que trasladan la mayor parte de sus operaciones a España. Esto ocurre a partir de la década de 2010. Se establecen allí, y España, como bien sabes, ha sido durante mucho tiempo uno de los principales centros del negocio de la cocaína en Europa.

Esto se debe a sus vínculos con América Latina —culturales y lingüísticos— y a la amplia diáspora latinoamericana. Desde la época de los carteles de Medellín y Cali, España ha sido, por así decirlo, la principal puerta de entrada de la cocaína a Europa.

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Ahora eso ha cambiado un poco hacia los Países Bajos y Bélgica. Pero España sigue siendo, el centro de encuentro y negociación. Y, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un poco España? Estás en la playa, te tomas una cerveza y ganas millones de dólares o libras con la industria de la cocaína. Así que los Kinahan se trasladan a España y luego, en 2016, se mudan a Dubái. Y Dubái, que hoy es bastante conocido como centro para criminales transnacionales.

Pero cuando ellos se mudan, no lo era. De hecho, el traslado de los Kinahan a Dubái es una de las razones por las que la ciudad se ha vuelto tan conocida como refugio seguro, base de operaciones y epicentro del lavado de dinero por excelencia para el crimen organizado transnacional. En España, ya habían consolidado sus conexiones transnacionales en el tráfico de cocaína.

Y con el traslado a Dubái, siguen en la primera línea del negocio de la cocaína, pero también ascienden a la élite del lavado de dinero, ya que Dubái es un centro financiero y también un importante mercado de oro.

05:53.98: D. B.: Sí.

05:59.24: J.M.D.: Y es uno de esos puntos de conexión entre América Latina, Europa y Asia. Es ahí donde Daniel Kinahan se posiciona como promotor de peleas —boxeo y artes marciales mixtas—. Según algunas fuentes muy cercanas al caso, estuvo a punto de dar un salto a la legalidad, de tomar distancia del mundo criminal. Pero falló y fue arrestado. Será extraditado a Irlanda, en una operación conjunta entre la policía irlandesa y la de Dubái.

Sin embargo, el proceso podría tardar hasta seis meses, como ocurrió con Sean McGovern, otro miembro de la organización Kinahan que fue extraditado —creo que en 2024— desde Dubái a Irlanda. Ese es el panorama por ahora.

¿Quién será el sucesor de Daniel Kinahan?

07:01.21: D. B.: Bien. Vemos que cada vez que hay capturas de grandes capos, suele haber una sucesión. Entonces, ¿quién está esperando en la sombra que podría asumir el control ahora que Daniel está fuera del juego?

07:16.02: J. M. D.: Bueno, aún está su padre, el fundador de los Kinahan, Christy, pero ahora tiene, creo, entre sesenta y tantos y casi setenta años, y al parecer ha dado un paso al costado importante. Pero sigue en Dubái. Y Daniel es el mayor de sus hijos.

07:30.38: D. B.: Entiendo.

07:35.06: J. M. D.: También está Christopher, que igualmente se encuentra en Dubái, pero me lo han descrito como una especie de Fredo Corleone de la familia. Así que no parece ser alguien que vaya a asumir el liderazgo.

Pero creo que lo que muestra este arresto es que es el fin para los Kinahan. Nadie va a querer hacer negocios con ellos ahora. Y, de hecho, desde 2022 ya había poco interés en hacerlo, cuando —como mencionaste— se ofreció una recompensa de US$5 millones por Daniel y se volvieron noticia internacional. Los medios empezaron a hablar de ellos, aparecieron fotos de Daniel con figuras importantes del boxeo… se volvió demasiado visible.

Y creo que desde 2022 su poder ha ido disminuyendo progresivamente.

Eso sí, tienen un conjunto de propiedades valuadas en más de US$100 millones. No es que necesiten generar más dinero. De hecho, creo que estaban intentando reducir su perfil y retirarse gradualmente de las actividades criminales.

Así que, como actores de peso a nivel global, los Kinahan probablemente ya están fuera del juego.

¿Qué puso al Clan Kinahan en la mira de las autoridades?

08:41.41: D. B.: Pero, en realidad, no fue directamente su actividad criminal lo que los puso en la mira de las autoridades, ¿verdad?

08:48.63: J. M. D.: Bueno, sí fue su actividad criminal, pero no tanto el tráfico de drogas. Fue un conflicto con la otra gran mafia o clan criminal de Irlanda: los Hutch.

Esto comenzó, creo, a principios de los años 2000, cuando ambos clanes competían por el control del mercado de drogas en Dublín y luego en el resto del país. En 2015, el conflicto escaló con el primer asesinato. Si no me falla la memoria, un hombre llamado Gary Hutch fue asesinado en Marbella, España.

Para entonces, los Kinahan ya estaban establecidos en España —de hecho, desde antes de 2016— y, perdón, creo que fue en 2015 cuando ocurrió ese asesinato.

Y hasta 18 personas han sido asesinadas en esta disputa, Deb. Es decir, se trata de un número considerable de víctimas en distintas jurisdicciones. Y eso fue, más que cualquier otra cosa, lo que puso a los Kinahan en la mira de las autoridades.

Irónicamente, es probable que sean los asesinatos —y no el tráfico de drogas— los que terminen llevando a Daniel Kinahan a prisión. La violencia es una herramienta torpe para el tráfico de drogas, y suele ser lo que finalmente los delata. Por un lado, porque el asesinato no prescribe, mientras que el tráfico de drogas y otros delitos sí tienen plazos de prescripción. Y además, cuando la gente es asesinada en las calles de ciudades como Dublín o Marbella, el tema se vuelve político.

La presión sobre las autoridades y los políticos para actuar hace que se asignen recursos, se creen fuerzas de tarea y se busquen condenas. Y creo que Daniel Kinahan probablemente estará lamentándose por dos cosas: primero, porque estuvo muy cerca de salir del mundo criminal; y segundo, porque lo están capturando por lo que, en esencia, fue una disputa local irlandesa.

¿Qué impacto tendrá la captura de Daniel Kinahan en el tráfico de cocaína en Europa?

11:24.66: D. B.: Sí, además ese tipo de violencia —al que, por supuesto, estamos más acostumbrados en América Latina— es relativamente inusual en Europa. Y hemos visto que, a medida que crece el consumo de cocaína en Europa, parece aumentar también la violencia asociada, algo que las autoridades claramente buscan contener. ¿Qué impacto crees que tendrá la captura de Kinahan en el crimen organizado transnacional en Europa?

11:54.87: J. M. D.: En términos del flujo de cocaína y de lavado de dinero, creo que será mínimo o nulo. Pero en términos de aprendizaje criminal, adaptación y evolución, sí tendrá un impacto importante.

Hay que recordar que estos actores en la cima del tráfico de drogas y del crimen organizado transnacional son altamente sofisticados. Ya no están protegidos por sicarios armados, sino por abogados y contadores, y cada vez más operan como criminales de cuello blanco —o aspirantes a serlo—.

Van a observar el caso de Kinahan y preguntarse: ¿qué fue lo que lo hizo caer?

Y una de las respuestas es que asumió un perfil demasiado alto.

Aparecía en los medios como promotor de boxeo, asistía a eventos sociales, organizó una boda en 2017 a la que asistió prácticamente todo el “quién es quién” del tráfico de drogas. Y además solía hacer publicaciones en redes sociales… cuando ya tenía a las autoridades estadounidenses siguiéndole la pista.

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Así que la lección —que no es nueva— sobre mantener un bajo perfil queda ahora reforzada por el caso de Kinahan.

El otro punto es la posición de Dubái. Creo que la época dorada de Dubái como refugio criminal ha terminado. Se volvió demasiado conocido como escondite de criminales, y eso se convirtió en un problema reputacional para los Emiratos Árabes Unidos, en particular para Dubái.

Lo hemos visto: antes no había tratados de extradición, pero ahora figuras como Ridouan Taghi —un importante traficante vinculado a la mafia marroquí y neerlandesa— han sido extraditadas. También Sean McGovern. Y ahora, probablemente pronto, Daniel Kinahan.

Está claro que Dubái ya no puede tolerar esto. Puede que en su momento haya acogido ese dinero, pero ahora se ha convertido en un problema serio de reputación. Y además, con el contexto geopolítico actual —como la presencia de drones iraníes en la región—, todo apunta a que Dubái se está volviendo un lugar menos atractivo para este tipo de actores.

¿Por qué los traficantes van allá? Primero, por su sector financiero, la calidad de vida, el entorno empresarial y la seguridad. Pero su economía está afectada por el contexto con Irán y, definitivamente, ya no es tan segura como antes. Además, ya no habrá ese ambiente de fiesta en el que podían pasar desapercibidos.

Hemos visto incluso a varios de esos influencers que han tenido que regresar al Reino Unido y a otros países porque, bueno, existe el riesgo de ataques con drones.

Así que sí, creo que veremos un declive de Dubái en términos criminales. Probablemente hablaremos mucho menos de ese lugar en los próximos años. Y quizá la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuál será el próximo Dubái? No tengo la respuesta ahora mismo, pero sospecho que una lista de posibles candidatos se irá perfilando a lo largo de 2026.

15:32.01: D. B.: Sí, sin duda es algo a lo que hay que prestar atención, al igual que este caso y el constante movimiento del crimen organizado internacional.

Jerry, gracias por tu tiempo, y gracias a ustedes por acompañarnos.

Pueden encontrar perfiles detallados de todos los grupos criminales vinculados al tráfico de drogas en América Latina en insightcrime.org. Y no se pierdan la semana próxima nuestro Balance anual de incautaciones de cocaína, así como un evento exclusivo al que pueden inscribirse para participar con una pequeña donación.

Nos despedimos por ahora. Gracias nuevamente, Jerry, por acompañarnos.

16:03.52: J. M. D.: Adios, Deb.