В наше время, когда секретов почти нет, еще сильней хочется спрятать свои секретики. Но спрятать ты можешь не все. Тем более, если ты лицо юридическое, например, - фирма, работающая в США.
Самое большое хранилище информации — IRS налоговая служба (ну кто бы сомневался). Но если нам надо проверить надежность контрагента или его финансовое состояние, то мы не сможем написать туда или позвонить и спросить: "Скажите, а фирма Рога и копыта.inc — надежная? С ней можно работать?" Нас там пошлют в известном направлении.Как же быть? Как проверить Остапа Ибрагимыча?
В первую очередь, давайте посмотрим какого типа эта организация: открытая неприбыльная или частная, нацеленная на извлечение прибыли и ни на что больше. В первом случае, нам на помощь придут такие каталог и как: https://projects.propublica.org/nonprofits локализованный по США, созданный журналистами расследователями (ох уж эти журналисты!), и https://opencorporates.com/ , который позволяет найти первичные данные по всему миру в рамках своей базы. Эти каталоги ориентированы, в первую очередь на отрытые непрофитные организации потому что они по закону большинства стран не имеют права закрывать свои данные. Но не все так печально.
Давайте разбираться, первый каталог — позволяет (ограниченно, конечно), но просматривать базовую информацию не только по компаниям, фирмам и фондам, но и по частным лицам в США, связанным с публичной деятельностью.Например, давайте посмотрим что у них есть на прекрасного человека с именем Donald J Trump. Чего у него там закопано?
Поиск по имени дал нам 9 человек, включая сына объекта Donald J Trump Jr, и 256 записей (налоговые формы, в основном). Самая свежая запись за 2024 год, вот ее и посмотрим: Это форма 990 за 2024 год организации, которая занималась выборами президента.
Из нее следует, что налоговый вычет, который получила эта организация составил $6,183,865.00 при общей сумме налогобложения $14,592,127,00, таким образом, налогов они заплатили $8,408,262.00
Основные финансовые данные:
То есть, деньги в этой организации были. Взаимодействие с ней осуществлялось открыто. Еще бы, это же вам не файлы с оффшоров )))Второй каталог дает нам чуть больше выдачу: https://opencorporates.com/officers?q=Donald+J+Trump&utf8=%E2%9C%93Found 255 officers, то есть 255 должностных лиц с таким именем значится в его базе. Недостатком этого каталога является то, что он не сортирует по дате и часть компаний, которые в нем значатся — неактивны. С другой стороны, это позволяет провести поиск на значительную глубину по времени.
Среди активных компаний значится:
Что мы видим, что это филиал компании с таким же названием, но локализованной в штате Delaware US.Дальше пойдем по цепочке. Адрес: 251 LITTLE FALLS DRIVE — WILMINGTON DE 19808
CSC Headquarters
https://www.cscglobal.com › cscglobal › home
Корпоративный офис в Wilmington, Соединенные Штаты
251 Little Falls Dr, Wilmington, DE 19808
Прямо скажем, — небогато.
Консалтинговая компания, информации немного. Ориентирована на "своих" клиентов. Отзывы на https://www.yelp.com/biz/csc-wilmington-2?osq=Business+Consulting&override_cta=Book+a+consultationпротиворечивы, что говорит о том, что при компания хоть и берет клиентов "со стороны", но в них не заинтересована.
Поиск в https://projects.propublica.org по запросу CSC Global приводит нас к 183 формам и записям за 2024 год. За предыдущие годы тоже можно найти, но я отфильтровал по самому свежему. Иначе можно потеряться.
Таким образом, мы можем проверить кто открыто взаимодействовал на протяжении 2024 года с данной компанией. Для начала — немало.
Для того же, чтобы выявить все связи, нужно погружаться в глубины бухгалтерских документов. В задачи ленивого осинтера это не входит.)
В данной статье я лишь дал небольшое направление, способное облегчить работу с такого рода задачами. Для погружения в корпоративный OSINT нужно попрощаться со своей ленью и начать разматывать цепочки связей, бухгалтерской документации. Это выйдет за рамки одной статьи и, даже курса.И это мы еще не трогали оффшоры.)))
Удачной охоты!
Мы в Telegram: https://t.me/+jAjZcfEdOx42NzRi