Los investigadores accedieron en la sede socialista a miles de apuntes contables de los ejercicios 2024 y 2025, durante los que presuntamente operó la trama, y estos sirven para contrastar indicios encontrados
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a su salida de la sede del PSOE el pasado 27 de mayoEFE
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Entre los detalles que resultaron más llamativos del paso de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por Ferraz está, por ejemplo, que las pertenencias de Santos Cerdán se almacenan en el sótano 3 de la sede socialista -siete cajas y dos contenedores se encontraron allí-. Pero los investigadores hallaron, y se llevaron, mucho más en las 14 horas que estuvieron en el cuartel general del PSOE. Entre ello, abundante documentación sobre pagos efectuados desde Ferraz que, de nuevo, sitúa el foco sobre el tránsito de dinero en la sede socialista. Un "análisis preliminar" de esto, conocido anteayer en un informe de la UCO, ya deja conclusiones que comprometen al partido.
La UCO acudió el pasado 27 de mayo a Ferraz con la indicación judicial de "localizar e intervenir toda aquella documentación, archivos informáticos, [...] dinero en efectivo que pudieran referirse o afectar a los hechos objeto de la presente investigación" -el caso Leire Díez, que aborda presuntas maniobras realizadas para desactivar causas judiciales que afectan al PSOE-. El requerimiento judicial se justificaba en que el magistrado considera que "existen serios indicios incriminatorios que evidencian que, a través de Santos Cerdán, en ese momento Secretario de Organización del partido, con cargo al mismo se habría soportado la actividad investigada, tanto desde el punto de vista de su financiación, como de diversas cuestiones de índole logística".
Un "primer análisis" de la información a la que accedieron los investigadores en Ferraz, que solo se puede leer como una "primera aproximación al resultado de las actuaciones practicadas", sirvió a la UCO para contrastar algunos de los indicios hallados sobre el rastro de la trama en la contabilidad del PSOE. Por ejemplo, constaba de anteriores fases de la investigación un supuesto pago a Leire Díez que se habría realizado a través de dos despachos profesionales, "de modo instrumental, a los fines de canalizar fondos del PSOE hacia la investigada". "Como resultado de las actuaciones practicas el día 27.05.2026, se ha podido confirmar la existencia de la factura emitida por I.OLIVER & PARTNERS SL [uno de los despachos en cuestión] al PSOE", expone la UCO en su último informe, en el que analiza parte de los datos que recabó el día que acudió a Ferraz.
En la sede socialista, la UCO tenía orden judicial de acceder a todo archivo que reflejara el trasiego de fondos en Ferraz en los ejercicios 2024 y 2025 -durante los que presuntamente operó la trama-. Tan amplio requerimiento incluía, por ejemplo, un "examen íntegro in situ de los libros contables" del PSOE "en relación con los hechos que se investigan, haciendo acopio de los concretos apuntes que resulten relevantes para el esclarecimiento de los mismos".
Responsables del partido pusieron a disposición de los investigadores los Libros Diario -registro en el que se anotan todas las operaciones económicas- de los ejercicios 2024 y 2025, que reunían "alrededor de 100.000 asientos contables". Esta extensión hizo imposible analizarlos en el momento, con lo que el PSOE aportó los Libros voluntariamente, según se recoge en el acta que levantó la UCO. Lo que sí se hizo en aquella jornada en Ferraz fue realizar "consultas selectivas" sobre determinadas personas físicas y jurídicas para ver qué asientos aparecían de ellos en esta contabilidad. De esta búsqueda salieron resultados "negativos" -aquellos que a priori no tendrían relevancia para la investigación-, pero también resultados "positivos", según plasmó la UCO. En relación a estos, a las "consultas" que dieron resultados "positivos" en el marco de este caso, los investigadores recopilaron "carpetas que contienen los Libros Mayor así como documentación contable".
Uno de esos archivos ha servido para contrastar otro de los indicios que los investigadores habían encontrado. El actual abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, investigado por los amaños de obras públicas, aportó varias facturas que le pagó el PSOE -y que se analizan en el marco del caso Leire Díez-. Si bien algunas de ellas constan en la contabilidad socialista analizada tras el requerimiento judicial en Ferraz, hay dos que no. Esto lo comprobaron los investigadores a través de los registros contables contemplados en el Libro Mayor del PSOE referentes a Teijelo. El partido remitió ayer un escrito al juez donde aseguraba que aquellas facturas no se llegaron a abonar -y por eso no figurarían en su contabilidad-. La documentación contable consultada o extraída de Ferraz, en todo caso, seguirá sirviendo de base para futuros contrastes de indicios, pues aún está pendiente el "análisis del resto de evidencias recopiladas".
En la sede central de los socialistas, los agentes no solo se interesaron por posibles pagos directos del PSOE a la trama, sino también por si el partido pudo facilitar su actividad presuntamente ilícita por otras vías. Una de ellas es el pago de viajes. La documentación que entregó la formación durante el requerimiento judicial confirmó cuatro viajes sufragados por el PSOE a Leire Díez -y otro al también investigado Javier Pérez Dolset- de los que ya había constancia, y reveló uno más pagado para la fontanera socialista.
El listado de documentos al que la UCO accedió en Ferraz es inmenso. Pagos, viajes contratados y liquidaciones de gastos -incluso algunas en efectivo; por ejemplo, a Cerdán-. Y todo ello servirá ahora para contrastar cualquier indicio que exista o aparezca en el marco del caso, y que pueda comprometer al PSOE -incluso podría llevarlo a una imputación-. Cabe resaltar que los investigadores recopilaron también en Ferraz la documentación correspondiente al sistema de "cumplimiento normativo" del PSOE -sobre prevención de delitos-.