Tribunales
El juez Calama ordena tambi�n el arresto de Simon Leendert Verhaoeven, quien gestionaba una organizaci�n criminal dedicada al blanqueo de capitales, de la que Reyes era "presunto cliente"
Rodolfo Reyes.
Efe Madrid
Actualizado
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El juez de la Audiencia Nacional Jos� Luis Calama ha emitido una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de la compa��a Plus Ultra por los delitos de apropiaci�n indebida, tr�fico de influencias, pertenencia a organizaci�n criminal y blanqueo de capitales.
Seg�n figura en la orden, en 2017 la titularidad real y gesti�n de Plus Ultra pas� a manos Rodolfo Reyes y de su esposa, Mar�a Aurora L�pez, para la que el juez tambi�n ha emitido una orden internacional de detenci�n (OID) por los mismos delitos.
Asimismo, Calama ha ordenado la detenci�n de Simon Leendert Verhaoeven, quien junto con Luis Felioe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribe�a de Aruba, gestionaba una organizaci�n criminal dedicada al blanqueo de capitales, de la que Reyes era, entre otros, "presunto cliente".
El juez recuerda que en marzo de 2021 la compa��a recibi� del Estado espa�ol una ayuda de 53 millones de euros.
Para saber m�s
Seg�n los indicios del procedimiento, Reyes y otros gestores de Plus Ultra "idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero 'limpio', que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo, de la que presuntamente forma parte el antedicho".
Adem�s, el juez cree que tambi�n se destinaron grandes cantidades de dinero a entidades vinculadas con Reyes en Panam�, Puerto Rico y Rep�blica Dominicana.
Ya concedida la ayuda, Reyes "orden� presuntamente" que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno espa�ol fueran transferidas inmediatamente de las cuentas bancarias de Plus Ultra en Espa�a a tres sociedades instrumentales, "realiz�ndose transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio".
Una de estas sociedades -contin�a el juez- pudo actuar en la venta de oro de origen desconocido a una sociedad en Dub�i, "constando incluso inicios de la participaci�n de Reyes en alguna operativa de venta de oro".
En cuanto a la detenci�n en Aruba de Luis Felipe Baca, su defensa se ha puesto a disposici�n del juez para colaborar en la investigaci�n y ha se�alado en un escrito a Calama que su cliente no se opondr� a la extradici�n.