Apenas 24 horas después del almuerzo del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con su presunto testaferro, Julio Martínez, éste recabó y envió a Dubái un certificado de Bankia que permitía abrir trámites para crear una sociedad offshore en Emiratos.

El certificado del entonces banco público, al que ha tenido acceso EL MUNDO, fue emitido el 27 de enero de 2021 y remitido ese mismo día a las autoridades de la Zona Franca de Dubái. En la víspera, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, comunicó a Martínez que había reservado una mesa en el restaurante Portonovo, para que comieran ambos. «Mesa para dos a nombre de Julio», era la reserva, aunque en realidad la formalizó un escolta del ex presidente del Gobieno, según la Udef.

En aquel almuerzo nace, según el juez instructor José Luis Calama, el plan de crear una offshore en Dubái como plataforma para cobrar, entre otros desembolsos, una comisión por el rescate estatal de Plus Ultra. El ex líder socialista testificó como investigado el pasado miércoles que no recuerda aquel almuerzo y que, en todo caso, desconoce «qué es una sociedad offshore» y que, por tanto, no ordenó su constitución.

Sin embargo, la secuencia de los hechos muestra una rapidez inusitada a la salida de ese almuerzo para intentar montar esa sociedad fuera de control español con la movilización de incluso una oficina de Bankia en Elda (Alicante). Del intercambio de correos se deduce que muy poco después de la comida, Martínez habló con un ejecutivo español para montar una sociedad en Dubái como filial de su empresa alicantina Idella Consulenza Strategica, que es la que utilizó días antes con la aerolínea Plus Ultra para asegurarse cobrar la citada comisión si le conseguía el rescate por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El español contactado para el plan era Tomás Guerrero Blanco, al que fuentes de la comunidad empresarial española de Emiratos atribuyen una reputación profesional y que realiza una labor habitual de ayuda a compañías a instalarse en la zona.

Según estas fuentes, un hombre de confianza de Zapatero en Emiratos, su ex secretario general de Presidencia Bernardino León, trata habitualmente con Guerrero y otros ejecutivos españoles desplazados a Dubái. León desempeña ahora el relevante cargo en el país de presidente de la Escuela Diplomática de Emiratos.

Tras ser contactado por Martínez, Guerrero le envió un correo en la mañana del 27 de enero dando seguimiento a «lo conversado ayer». Esa comunicación tuvo lugar muy probablemente por teléfono, porque el correo está fechado ese día a las 06.29 de la mañana hora española y tres horas más tarde en Dubái. En el correo, el ejecutivo español en Dubái le enumeraba a Martínez la documentación necesaria, incluido, según las fuentes consultadas en Emiratos, algo fundamental para iniciar cualquier trámite: «El certificado de solvencia del banco de Idella Consulenza». Y debía ser enviado en inglés.

A toque de corneta esa misma mañana, Martínez ya consiguió que el entonces director de la oficina de Bankia en la localidad alicantina de Elda, Miguel Castelló, le extendiera tal certificado en inglés señalando que Idella disponía en cuenta de 11.412,20 euros. No es una cifra llamativa, pero suficiente para satisfacer la petición de Dubái.

Más llamativo es que Idella tuviera saldo, porque esta sociedad está aparentemente inactiva desde su creación hace ocho años al no contar ni con empleados ni con ingresos. Idella no presenta cuentas al Registro Mercantil desde 2018. Sin embargo, a Bankia le constaba su existencia, así que expidió el documento. «En fe de lo cual a petición de las partes interesadas con el fin de presentar este certificado», concluyó el director de la sucursal, dejando en blanco a rellenar por Martínez donde quisiera presentarlo.

La sociedad tenía saldo en Elda pese a sus cero ingresos y trabajadores

Fuentes financieras señalan que en la sucursal no tenían por qué saber para qué quería el administrador de Idella Consulenza tal certificado y se limitaban a expedirlo. El destino final era Dubái y, según fuentes en la Zona Franca emiratí, el certificado de Bankia fue presentado ese mismo día 27 de enero de 2021 en notable señal de rapidez. También ese mismo día, horas después de la comida de Zapatero y Julio Martínez, el gerente de este último, Cristóbal Cano, remitió ya un formulario de apertura de una sucursal o filial en la Zona Franca de Dubái a Guerrero, que le sugirió nombres posibles.

El impuesto de Sociedades en esa Zona Franca en 2021 era «cero», según documentos oficiales emiratíes de la época. Aunque Zapatero se alineaba con Sánchez en reclamar que las empresas pagaran más impuestos en España, su empresario de confianza buscaba tributación nula tras almorzar con él, según la cadena de acontecimientos que ha despertado sospechas de los investigadores.

No en vano, una semana antes, el 19 de enero, Martínez había firmado el mencionado contrato para Idella con Julio Martínez Sola, actual presidente de Plus Ultra, por el que la aerolínea le garantizaba una comisión del 1% si el Gobierno de Pedro Sánchez le aprobaba un rescate. Así ocurrió dos meses después: el Consejo de Ministros autorizó inyectar 53 millones en la desconocida Plus Ultra con capital venezolano al considerarla «empresa estratégica». Por tanto, 530.000 euros asegurados para Idella. Por otra parte, Martínez pagó desde otra sociedad, Análisis Relevante, un total de 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a What The Fav SL, la empresa de sus hijas.

¿Por qué en solo una semana hubo comisión, almuerzo de los dos protagonistas y un envío frenético de documentación a Dubái?

«La secuencia temporal apunta a que Idella Consulenza Strategica habría sido utilizada como vehículo central para articular una estructura destinada a ocultar o desplazar el eventual pago pactado con Plus Ultra hacia cuentas bancarias en territorio extranjero». señala el juez Calama en su auto, que atribuye al ex presidente Zapatero «las instrucciones» de creación de la empresa.

La tributación en la Zona Franca de Dubái era nula en aquella época

Julio Martínez corroboró en Dubái, como ya publicó este diario el pasado 21 de mayo, que la razón de crear la offshore era que «la necesita el presidente Zapatero para poder cobrar sin obstáculos de clientes chinos». Martínez no habló de comisiones, sino de las dificultades del ex presidente del Gobierno para cobrar en bancos españoles -sometidos a las exigencias regulatorias que determina Estados Unidos- dinero procedente de determinados clientes en la lista negra de Washington.

La sociedad se iba a llamar Landside Middle East, en línea con la que ya tenía Martínez en Islas Vírgenes, pero en registros oficiales de esta Zona Franca de Dubái no consta que llegara a constituirse.

Según las fuentes consultadas, lo más rápido no era una filial, sino una nueva compañía -Newco en la jerga mercantil-, pero esto a la vez hace más difícil y controlada la repatriación de dinero a España. Martínez desechó la opción. La filial era más lenta y costosa y con más control del esperado por el alicantino. ¿La creó en otra zona franca emiratí u otra jurisdicción? El juez deberá esclarecerlo en su instrucción del caso. Lo que sí tiene acreditado es la sospechosa secuencia tras la cita en Portonovo.