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Lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue a buscar a la sede del Partido Socialista el pasado 27 de mayo lo encontró. Se trata de los pagos realizados a la fontanera Leire Díez y a otros miembros de la red criminal liderada por parte del ex secretario de Organización Santos Cerdán por parte del PSOE. A cambio, la presunta trama corrupta trataba de desactivar las causas judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y a la familia del presidente Pedro Sánchez.
En el nuevo informe, que la UCO ha entregado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, los agentes han analizado "la aportación de documentación a las relaciones comerciales con una serie de abogados, consultores y despachos profesionales" del PSOE y la organización criminal. Fue durante el requerimiento exhaustivo de información ordenado por Pedraz cuando Mercedes Mouliáa, responsable del departamento de compras del PSOE, hizo entrega a los agentes de la facturación del partido así como de diversos contratos.
La formación de Pedro Sánchez, por orden de Santos Cerdán, habría emitido, al menos, tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros a Jacobo Teijelo, actual letrado del ex número dos del PSOE, imputado por los amaños de obra pública.
Asimismo, en un disco duro de Leire Díez, apareció un documento que "parecía corresponderse con una nota de encargo profesional mediante la cual, el PSOE", representando por su gerente Ana María Fuentes Pacheco -imputada en esta causa- y Teijelo "ampararían tales pagos".
Sin embargo, junto a esas facturas registradas en la contabilidad del partido, hay otras que no han aparecido en las cuentas oficiales del partido y que fueron aportadas a la UCO por el propio Jacobo Teijelo. Se trata de dos facturas por valor de 26.500 euros cada una en conceptos de honorarios por servicios prestados en los meses de abril y mayo de 2025. "Cabe hacer constar
que no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE", afirma en su atestado la unidad policial.
De igual manera, la UCO ha podido acreditar un pago a Leire Díez de 22.500 euros más IVA que fue canalizado a través de las empresas del abogado también imputado en la trama Ismael Oliver. "A los fines de canalizar fondos del PSOE hacia la investigada" -indica el informe policial- se habría utilizado a los despachos profesionales Estudio Jurídico I. Oliver and Partners SL y Oliver Gruppe SL"; sociedades instrumentales, según la Guardia Civil.
"La existencia de una nota de encargo profesional en la que Ana María Fuentes Pacheco, en representación del PSOE, habría contratado los servicios profesionales de Oliver and Partners. Como consecuencia de este encargo, Oliver and Partners habría dirigido una factura por valor de 22.500 euros más IVA con fecha de 24.01.2025. Días después, Leire Díez habría emitido una factura destinada a otra sociedad vinculada a Oliver, Oliver Gruppe, también por 22.500 euros más IVA, por el concepto elaboración de Informes llegando a ingresar tal cantidad en una cuenta de su titularidad".
Por otro lado, el informe de la UCO repara en los pagos que el PSOE hizo a la fontanera a través de la consultora del histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías. El contrato fue suscrito por la gerente del PSOE con la empresa de Zarrías, la mercantil Zaño, y preveía una duración trimestral -del 1 de Julio al 30 de septiembre- con un precio de servicio de 7.500 euros más IVA al mes.
"De acuerdo con el responsable de la Asesoría Jurídica del PSOE, Alberto Cachinero, Santos Cerdán habría instado la formalización de este contrato con Zaño, efectuándose la contratación en una secuencia que incluiría el 'Departamento de Compras, Administración' y la 'Gerencia', dirigida esta última por la investigada Ana María Fuentes".
Por orden de la Audiencia Nacional, se aportaron tres informes realizados por la mercantil Zaño para el PSOE, "supuestamente enmarcados en una prestación de servicios en el marco del anterior contrato", reza el informe de la UCO.
Los agentes concluyen que "la referencia temporal presente en los tres informes tiene difícil encaje en el marco temporal trimestral definido en el precitado 'Contrato Prestación de Servicios' del 1 de julio al 30 de septiembre; a excepción del relativo a las elecciones catalanas. Finalmente, debe apreciarse la proximidad temporal existente entre la facturación emitida por Zaño al PSOE y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación laboral con Zaño. El número de pagos sería el mismo: cuatro nóminas en favor de Leire y cuatro facturas de Zaño".
La UCO también califica de "especialmente significativo" que si bien Leire Díez percibía una retribución de 4.000 euros en sus nóminas, "el coste total que dicha contratación suponía para Zaño ascendía a 7.505,17 euros", cuantía exacta que fue abonada por el PSOE a la consultora de Zarrías.
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