La Audiencia Nacional ha dejado este lunes en libertad al empresario Luis Felipe Baca Arbulu, detenido en la isla de Aruba, al tiempo que le ha prohibido abandonar el espacio Schengen. Tras cursar la extradici�n desde la isla caribe�a, Baca compareci� ayer ante el juez que investiga a la aerol�neaPlus Ultra por blanqueo de capitales. Lo hizo despu�s de aterrizar hace unos d�as en Madrid v�a Amsterdam al ejecutarse la orden de detenci�n internacional que pesaba sobre �l.

Seg�n han informado fuentes de la investigaci�n a EL MUNDO, la Fiscal�a le atribuye su participaci�n en operaciones de lavado de fondos vinculadas a los pr�stamos que solicit� la aerol�nea espa�ola de capital venezolano durante la pandemia para evitar su quiebra.

Tal y como ya inform� este peri�dico, el Convenio Europeo de Extradici�n, suscrito por Pa�ses Bajos (pa�s al que pertenece la isla de Aruba) y Espa�a, ha facilitado la entrega de este empresario peruano. Fuentes pr�ximas a Baca Arbulu ya mostraron desde el primer momento su �total disposici�n� a ser entregado a las autoridades judiciales espa�olas; en concreto, a comparecer ante el instructor de la causa, el titular del Juzgado Central de Instrucci�n N�mero 4 de la Audiencia Nacional, Jos� Luis Calama.

A este empresario afincado en Suiza se le investiga por la reintroducci�n en el circuito legal de fondos de origen il�cito a trav�s de diversas operaciones inmobiliarias, as� como mediante la referida concesi�n de pr�stamos a la compa��a a�rea. La causa permanece bajo secreto de sumario y el juez acaba de prorrogarlo un mes m�s.

Junto a Baca, en el foco de las pesquisas se encuentra el financiero Simon Leendert Verhoeven, ya que Plus Ultra solicit� entre los a�os 2020 y 2021 pr�stamos por importe de 1,3 millones de euros a su entramado societario.

Por su parte, tambi�n est�n siendo investigados por el titular de la Plaza 4 de la Secci�n de Instrucci�n del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional el presidente de Plus Ultra, Julio Mart�nez; el CEO de la aerol�nea, Roberto Roselli; el empresario Julio Mart�nez Mart�nez (amigo y pagador del ex presidente Jos� Luis Rodr�guez Zapatero), y un abogado de Madrid, entre otras personas.

Asimismo, bajo la lupa de los investigadores se encuentra desde hace meses el papel desarrollado por Zapatero, a quien el empresario Julio Mart�nez pag� 460.000 euros por supuestos trabajos de asesor�a, tal y como desvel� este peri�dico.

Por su parte, el ex l�der del PSOE ha negado en todo momento haber intercedido en el rescate de Plus Ultra, compa��a a la que el Gobierno de Pedro S�nchez inyect� 53 millones de fondos p�blicos.

Por otro lado, la magistrada titular del Juzgado de Instrucci�n N�mero 15 de Madrid remiti� ya a la Audiencia las diligencias que practic� en el a�o 2022 contra los miembros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que respaldaron conceder las ayudas p�blicas a la aerol�nea. La instructora tuvo que decretar el sobreseimiento provisional de la causa por un error en los plazos de investigaci�n.

Aquel archivo impidi� investigar la concesi�n de las ayudas a la aerol�nea, si bien la investigaci�n actual es de mayor entidad y busca determinar tambi�n el destino �ltimo y uso del dinero del rescate. No en vano, en la causa actual se investigan delitos de pertenencia a organizaci�n criminal, blanqueo de capitales, tr�fico de influencias y apropiaci�n indebida.

Distintas fuentes jur�dicas consultadas por este peri�dico explican que, al tratarse de un archivo provisional, la Audiencia Nacional puede ahora investigar el rescate de la compa��a Plus Ultra a ra�z de los nuevos datos que han conducido, primero, a la reapertura del procedimiento en el juzgado de Plaza de Castilla (Madrid) y, despu�s, a la posterior inhibici�n en favor del magistrado Jos� Luis Calama -que act�a en sustituci�n del juez Ismael Moreno-.

En los recientes autos de pr�rroga, el juez Calama se�al� que �nos hallamos ante una investigaci�n por hechos que podr�an ser constitutivos de pertenencia a organizaci�n criminal, blanqueo de capitales, tr�fico de influencias y apropiaci�n indebida, delitos que por su propia naturaleza exigen una actuaci�n sigilosa, coordinada y t�cnicamente compleja�. Adem�s, el magistrado a�ade que �la estructura delictiva investigada presenta ramificaciones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al extranjero�.