Jedinica je, kako se navodi u izvještaju, organizaciono pozicionirana u okviru Uprave policije kao Sektor za finansijsko-obavještajne poslove, a dokument se odnosi na prošlu godinu, prenosi portal RTCG.
"U toku prošle godine zabilježeno je povećanje broja dostavljenih sumnjivih transakcija u ukupnom iznosu za 14,13 odsto. Povećanje broja sumnjivih transakcija najviše je zabilježeno kod poslovnih banaka, 25,39 odsto, dok je značajno povećan i broj sumnjivih transakcija dostavljenih od obveznika čija je djelatnost vezana za davanje zajmova, 54,55 odsto“, navedeno je u izvještaju.
Aktivnosti FOJ-a u odnosu na obveznike i nadzorne organe u primjeni novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma rezultirale su povećanjem prijavljenih sumnjivih transakcija.
Prema podacima iz izvještaja, ukupan broj prijavljenih gotovinskih transakcija u prošloj godini iznosio je 66,78 hiljada, od čega su 45,66 hiljada transakcije bile u iznosu od 15 hiljada EUR i više.
FOJ je, kako je navedeno, od poslovnih banaka primio 41,12 hiljada gotovinskih transakcija ili 61,57 odsto ukupno dostavljenih, od čega se 40,94 hiljada odnosi na one u iznosu od 15 hiljada EUR i više.
„Notari su dostavili 7,46 hiljada gotovinskih transakcija, od čega se 4,6 hiljada odnosi na one u iznosu od 15 hiljada EUR i više. Priređivači igara na sreću dostavili su 17,92 hiljade gotovinskih transakcija, od čega je 87 u iznosu od 15 hiljada EUR i više", precizirano je u izvještaju.
Prodavci motornih vozila dostavili su 287 gotovinskih transakcija, od čega se 34 odnose na iznos od 15 hiljada EUR i više.
"FOJ je od Uprave prihoda i carina u prošloj godini primio 856 izvještaja o prenosu novca preko državne granice. Na osnovu tih izvještaja otvorena su četiri predmeta, od kojih je jedan u radu, dok za tri nijesu pronađeni elementi osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo“, navedeno je u izvještaju.
FOJ je otvorio četiri predmeta na osnovu informacija Uprave carina, od kojih su tri u radu, dok u jednom nijesu pronađeni elementi sumnje da je počinjeno krivično djelo. Za predmet otvoren u 2024. godini na osnovu prenosa novca preko državne granice, u prošloj godini je podnijeta krivična prijava za djelo pranje novca i privremeno je oduzeto oko 85 hiljada EUR.
Riječ je o, kako je objašnjeno, stranom državljaninu koji je unio gotov novac u Crnu Goru, a nije ga prijavio carinskoj ispostavi na graničnom prelazu.
Takođe, za dva predmeta otvorena u prošloj godini na osnovu prenosa novca preko granice podnijete su krivične prijave za pranje novca i privremeno je oduzeto oko 48 hiljada EUR. U pitanju su strani državljani koji su unijeli gotov novac u Crnu Goru, a nijesu ga prijavili carinskoj ispostavi na graničnom prelazu i nijesu mogli da dokažu porijeklo.
FOJ je prošle godine otvorio 998 predmeta, od čega 651 na inicijativu obveznika, 203 po osnovu zahtjeva i obavještenja državnih organa, 113 na osnovu operativnih podataka i 31 na zahtjev stranih partnera.
„Kada je riječ o novim tehnologijama i upotrebi kriptovaluta, u prošloj godini otvoreno je sedam predmeta, od kojih tri na osnovu prijava sumnjivih transakcija dostavljenih od poslovnih banaka. One su se odnosile na kupovinu kriptoimovine u iznosu od oko 90 hiljada EUR i njenu prodaju za oko 32 hiljade. Ti predmeti su u radu“, navedeno je u dokumentu.
Na osnovu zahtjeva nadležnih otvorena su tri predmeta, od kojih su dva završena bez utvrđenih elemenata krivičnog djela. Na osnovu operativnih saznanja otvoren je jedan predmet vezan za fiktivnu kupovinu nepokretnosti čija realizacija nije obavljena, o čemu je obaviješten partnerski FOJ u državi u kojoj predmetne osobe imaju prebivalište.
Na osnovu otvorenih predmeta, nadležnim su dostavljena 132 analitička izvještaja i 44 informacije. Od ukupno 998 otvorenih predmeta, njih 132 rezultiralo je elementima osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranja novca u 19 predmeta i predikatna krivična djela u 113 predmeta.
"U toku prošle godine, na osnovu analitičkih izvještaja FOJ-a u kojima su konstatovani osnovi sumnje za izvršenje krivičnih djela pranje novca i utaja poreza i doprinosa, u saradnji sa SBPK i SPO, nadležnim tužilaštvima podnijete su 32 krivične prijave i jedna dopuna. Sedam krivičnih prijava i jedna dopuna podnijeti su protiv deset građana zbog postojanja sumnje za pranje novca, u ukupnom iznosu od 2,53 miliona EUR“, navedeno je u izvještaju.
Podnijeto je i 25 krivičnih prijava protiv 25 preduzeća i 30 građana zbog postojanja sumnje za krivično djelo utaje poreza i doprinosa, u ukupnom iznosu od oko 5,8 miliona EUR.
U odnosu na 2024. godinu broj podnijetih krivičnih prijava za pranj novca veći je više nego duplo, dok je za utaju poreza i doprinosa porastao 25 odsto.