Tools for Humanity, la startup de Sam Altman que escanea el iris para crear una identidad digital, contrató el año pasado a dos bufetes de abogados para investigar presuntas irregularidades financieras y soborno de funcionarios extranjeros en Tailandia, según fuentes de Business Insider.
Una de las pesquisas examinó el despliegue de Tools for Humanity en Tailandia con una empresa vinculada a un empresario sudafricano al que autoridades estadounidenses y tailandesas han acusado de participar en redes de fraude cibernético transnacional.
La otra investigación revisó, entre otras cuestiones, alegaciones de que directivos de alto rango de la compañía autorizaron pagos de seis y siete cifras a una firma extranjera para elevar el valor del token Worldcoin, lo que podría constituir una violación de las normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), según las mismas fuentes.
Como resultado de las investigaciones, Tools for Humanity rompió relaciones con un socio comercial en Tailandia y reforzó sus políticas y controles internos, confirmó un portavoz de la empresa a Business Insider. Tras las pesquisas, la compañía señaló que no tiene constancia de hechos que acrediten una violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), la ley federal antisoborno estadounidense, por parte de la empresa o de ninguno de sus empleados.
"Cuando se plantean dudas, las tomamos en serio, recurrimos a expertos externos independientes para revisarlas cuando procede y actuamos en consecuencia en función de lo que averiguamos, como estamos haciendo en este caso", declaró el portavoz.
Tools for Humanity fue cofundada por uno de los personajes más destacados del mundo tecnológico. Altman, conocido sobre todo por su papel como CEO de OpenAI, es uno de los tres miembros del consejo de administración de la empresa. Valorada en 2.500 millones de dólares en 2023, ha captado cientos de millones de dólares de inversores como Andreessen Horowitz, Bain Capital y Khosla Ventures.
El objetivo de la compañía es distinguir a los humanos de los robots de inteligencia artificial mediante el escaneo del iris con una esfera del tamaño de un balón de voleibol denominada "Orb".
Altman no respondió a las solicitudes de comentario enviadas por correo electrónico.
Para una de las revisiones, la empresa recurrió al bufete O'Melveny & Myers. El propósito de esa investigación era examinar las inquietudes planteadas por un empleado sobre el posible uso indebido de fondos de la compañía, según las personas familiarizadas con las pesquisas.
O'Melveny examinó alegaciones sobre gastos personales y vivienda corporativa cargados en tarjetas de crédito de la empresa, así como la presunta clasificación incorrecta de empleados a tiempo completo como contratistas para reducir su carga fiscal.
La auditora de la compañía, BDO, también revisó las preocupaciones planteadas por el empleado sobre las finanzas de la startup. BDO declinó hacer comentarios.
Por otra parte, Tools for Humanity contrató al bufete Sidley Austin para analizar si sus operaciones en Tailandia habían vulnerado la FCPA, la ley federal que prohíbe a las empresas pagar, ofrecer o prometer sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o conservar negocios. Las sanciones civiles y penales pueden incluir multas cuantiosas y penas de prisión.
Los hallazgos de al menos una de las investigaciones de los bufetes fueron presentados al consejo de administración de la empresa, formado por Altman, el consejero delegado Alex Blania y Spencer Bogart, socio general de Blockchain Capital.
"Estamos comprometidos a operar éticamente en todo el mundo y a cumplir la ley en todos los países en los que operamos", declaró el portavoz de Tools for Humanity.
Tools for Humanity fue cofundada en 2019 por Altman y Blania, entonces un joven investigador de física en el Caltech. La empresa desarrolla herramientas para la World Foundation, con sede en las Islas Caimán, que distribuye el token de criptomoneda Worldcoin y aspira a construir una red global de identidad y finanzas.
Hasta hace unos meses, Tools for Humanity ofrecía a los nuevos participantes la opción de reclamar tokens de Worldcoin. Algunos empleados de la compañía han recibido concesiones de tokens como parte de su remuneración, y los primeros inversores también los obtuvieron.
El valor del token de Worldcoin se situaba en torno a los 0,61 dólares el domingo, un desplome del 95% desde su máximo de 11,79 dólares registrado en marzo de 2024, según Coinbase.
En su intento de captar usuarios para su aplicación y red World, la compañía se ha encontrado con obstáculos regulatorios y cuestionamientos sobre su sistema de escaneo de iris y recopilación de datos. Ha sido prohibida, suspendida o investigada en numerosos países, entre ellos España, India e Indonesia.
En su propio país, la empresa ha recibido críticas por su cultura laboral, según informó anteriormente Business Insider. Un buen número de empleados de alto nivel han abandonado la compañía en el último año, y en junio anunció un recorte de plantilla que afectó a menos del 15% de su fuerza laboral global de unas 500 personas. Tools for Humanity ha entrado recientemente en una nueva fase de su plan, centrada en establecer asociaciones con empresas y demostrar utilidad a los usuarios, según señaló la compañía en una entrada de su blog.
Las operaciones de Tools for Humanity en Asia han generado escrutinio. En 2022, la empresa confirmó a MIT Technology Review que había abierto una investigación tras la publicación de un reportaje que revelaba que su contratista en Indonesia había realizado pagos a funcionarios locales, una posible violación de las leyes antisoborno del país. Las operaciones quedaron suspendidas en Indonesia.
En septiembre del año pasado, el proyecto de periodismo de investigación Whale Hunting informó de que, durante el despliegue de Tools for Humanity en Tailandia, la startup había hecho negocios sin saberlo con una empresa cotizada vinculada al empresario sudafricano Benjamin Mauerberger, también conocido como Ben Smith.
Los tribunales tailandeses han embargado activos de Mauerberger y emitido una orden de arresto contra él por cargos de fraude y blanqueo de dinero relacionados con una presunta red de estafas transnacional. Asimismo, un proyecto de ley aprobado en diciembre por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos incluyó a Mauerberger en una lista de ciudadanos extranjeros que podrían quedar sujeto a sanciones por su presunta implicación en estafas transnacionales de tipo "pig butchering".
"La empresa entabló relaciones comerciales con un socio en la región vinculado a una persona contra quien surgieron posteriormente acusaciones graves, pero que nos había proporcionado un nombre falso y sobre quien dichas acusaciones no eran conocidas en ese momento", declaró el portavoz de Tools for Humanity. "Una vez que la empresa tuvo conocimiento de las acusaciones, contrató a Sidley para investigar el asunto, rompió los vínculos con ese socio e implementó medidas de due diligence más sólidas para la verificación de socios comerciales."
Mauerberger no respondió a una solicitud de comentario enviada a través de una cuenta de LinkedIn registrada a su nombre. Su abogado, Witoon Kengngan, declaró en una rueda de prensa en marzo que la investigación penal contra su cliente en Tailandia avanzaba a un ritmo inusualmente rápido y sugirió que podría estar motivada políticamente, al tiempo que indicó que su cliente no regresaría a Tailandia.
Las autoridades tailandesas han llevado a cabo, por su parte, investigaciones propias e independientes sobre Tools for Humanity. En noviembre, la empresa anunció que había suspendido sus operaciones en el país tras una orden del Comité de Protección de Datos Personales de Tailandia por preocupaciones en torno a la recopilación de datos biométricos. En enero, el Departamento de Investigación Especial tailandés informó de que su investigación había constatado que alrededor de 1,2 millones de ciudadanos tailandeses se habían sometido al escaneo de iris y que la mayoría de ellos había sido "incentivada por la promesa de la criptomoneda 'Worldcoin' (WLD) sin comprender o desconociendo el consentimiento requerido".
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