2016 年香港比特币交易所 Bitfinex

黑客窃取了 12 万枚比特币，当时价值 7000 万美元，今天价值 45 亿美元。本周美国司法部宣布逮捕了一对生活在纽约曼哈顿的年轻夫妇，扣押了价值 36 亿美元的比特币，这一金额为史上最高。在这起案件中，

。34 岁的 Ilya “Dutch” Lichtenstein 是俄罗斯移民，6 岁随家人移居美国，朋友称他内向，偏爱编程和做电路板而不是社交；31 岁的 Heather R. Morgan 来自北卡，被认为更外向，她在福布斯网站有专栏，自称是打击诈骗和网络犯罪的专家。两人在一起有七年时间。对 Bitfinex 的攻击发生在 2016 年 8 月，黑客使用恶意程序渗透到 Bitfinex 的网络，通过 2000 多笔未经授权的交易将窃取的比特币转移到一个外部账号。但由于区块链的公开属性，窃取可能比洗掉这笔巨款更容易。黑客在早期将窃取的比特币通过暗网市场 AlphaBay 洗白。但在 2017 年 7 月联邦检方扣押和关闭了 AlphaBay。此类的打击增加了洗钱的难度。黑客之后尝试在多个交易所注册账号，转入资金，但按照反洗钱要求部分交易所要求黑客验证身份，没有回应后冻结了账号。黑客失去了大约 30 万美元的比特币。2020 年 5 月 3 日与被盗比特币相关地址购买了一张面额 500 美元的沃尔玛礼品卡，礼品卡发送给了一个俄罗斯注册的电邮，但交易使用的 IP 来自纽约。礼品卡随后在沃尔玛应用上兑换，之后进行的三笔交易使用了 Morgan 女士的名字、电邮和纽约住址。2021 年 1 月，调查人员请求法官搜查这对夫妇关联的电邮账号。法官在批准时感叹这就是未来的潮流，100% 数字化。两人在去年 11 月在收到 ISP 通知之后获悉了调查，随后宣布立即结婚。今年 1 月联邦特工带着搜查令现身其公寓前。调查人员扣押了 4 万美元现金和 50 多个电子设备，期间 Morgan 女士试图锁定一部手机以阻碍调查。但实际上无济于事，调查人员从其电邮和云服务账号里获得了足够的情报，其中一个电子表格包含了从 Bitfinex 窃取的绝大部分比特币钱包地址，价值 36 亿美元。