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Web3

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在币安通过 c2c 尝试买了点币,反诈中心又来联系了
coreJK · 2026-06-12 · via Web3

如题,不知道 v 友们有没有遇到过 今天刚刚尝试在币安上买了点 usdc , 通过 c2c ,支付宝交易 不到一个小时左右就被问候了,问有没有加入过什么投资理财群

至于为什么说是又,之前因为流量使用 rustdesk 被联系过,后来用 rustdesk 只用 wifi 就没被联系过了

第 1 条附言  ·  2 天前

估计是交易商户被风控的问题了,目前分析看来 因为我操作的时候,不是用的流量交易的

  • 币安
  • 反诈
  • C2C

    111 条回复    2026-06-13 00:09:03 +08:00

    gjinin

    2

    gjinin      2 天前

    卸载不行,我压根没装过,天天买也没事

    zgsi

    5

    zgsi      2 天前

    多少金额

    coreJK

    7

    coreJK      2 天前

    在火币上 c2c ,买过没有触发过反诈

    Nasdaq

    8

    Nasdaq      2 天前

    OP 哪个城市/户籍?

    jon97

    9

    jon97      2 天前   ❤️ 2

    “国产安卓”真不是危言耸听,反诈估计都内置到系统了,具体啥品牌?

    rtv

    10

    rtv      2 天前

    国产安卓自带反诈吧
    上周我几年没上的币安号重新启用,c2c 支付宝买了几千没被反诈,用的苹果

    coreJK

    12

    coreJK      2 天前   ❤️ 1

    @jon97 #9 oneplus13 ,刷了欧版的氧 os ,估计还是运营商监控到了相关的流量吧

    coreJK

    13

    coreJK      2 天前

    @rtv #10 我也是很久以前的号,重新启用的,第一次交易

    jon97

    15

    jon97      2 天前

    @coreJK 那感觉还是“支付宝”监控的可能性大一些,你要说运营商监控这个,那不给他忙死。

    ThirdFlame

    16

    ThirdFlame      2 天前

    用 rustdesk 只是会怀疑你被诈骗。

    但是你通过币安交易,会怀疑你是不是在搞诈骗

    qiuhang

    17

    qiuhang      2 天前

    我用欧意 c2c 累计买过 1000 左右的 usdt 了,一直没被打过电话

    lujiaxing

    19

    lujiaxing      2 天前

    我经常在币安上用 USDC / USDT 做货币桥给我自己的国外账户转账, 买 Claude, 或者其他国外云服务的会员. 从来没人给我打过电话

    coreJK

    20

    coreJK      2 天前

    @jon97 #15 估计是,这次交易的商家,要用小荷包去交易,以后还是直接选哪种商家收款转账的比较稳

    Essaim

    21

    Essaim      2 天前

    你别说安卓了,我记得有人挖出来光猫都内置反诈的。
    我 iOS 之前买过一点 U 充机场好像没被打电话过。

    Reana

    22

    Reana      2 天前

    反诈是很坑的啊,我前天广州去深圳出差,中途吃了一顿肯德基,打车+高铁票,然后中午在深圳触发了反诈,都不知道是什么原因

    SD10

    23

    SD10      2 天前

    我说为什么反诈中心会给我发短信呢,我在 okx 上买了一点 BTC ,支付宝转的帐

    UEVdugfw

    27

    UEVdugfw      2 天前   ❤️ 1

    之前好像看到过一个帖子,说 rustdesk 源码没问题,但预编译版本会内置一个默认服务器,连接该服务器会触发反炸

    IoriSuen

    29

    IoriSuen      2 天前   ❤️ 1

    监控是无处不在的,我曾因为 X 无意中(不知道啥时候,完全没印象了)关注了一个“李老师不是你老师”的博主被请去喝茶了。后来看了一下,关注这个家伙的人很多,大 V 也不少。怎么找到我的,我都不知道。

    coreJK

    30

    coreJK      2 天前

    @UEVdugfw #27 我搭建了国内中转在阿里云上,用了快一年,目前只用 wifi 以后,没有来电话问过了(先是 AI ,最后真人也来问过了)

    dylyft

    34

    dylyft      2 天前 via Android

    一加 ace3 ,也是币安买币,没有触发过反诈,但是最近经常触发支付宝的风控被限制交易

    coreJK

    36

    coreJK      2 天前

    @dylyft #34 我是不敢直接通过国内银行卡,都是走的 u 卡,再绑定的国内支付(好像这样其实也不安全, 但是不用担心卡被冻结)

    IoriSuen

    37

    IoriSuen      2 天前

    @coreJK 不知道。以前在外企上班,十几年前就接触使用国外的这些 app 了。机场也是一直在使用。感觉是运营商的流量监控,可以定位到国内的手机号码,然后找到你人。police 也说了想找到你很简单。所以,别想多了,只要他想,大家都在监控之内。

    peasant

    38

    peasant      2 天前

    我用 rustdesk 也被反诈打过电话,自建的服务器,但是我都是用 wg 组网的局域网 IP 直接连接,在上海用什么问题都没有,之前去广西用流量连了一会儿就接到 96110 的电话了,我说是我自己用来连家里电脑的,就没多问什么了。

    MacsedProtoss

    39

    MacsedProtoss      2 天前 via iPhone

    C2C 被问太正常了 你这种八竿子打不着的人交易 而且对面可能早就被标记了

    coreJK

    44

    coreJK      2 天前

    @peasant #38 我也是工作需要,但是就是不相信,真人打电话跟审查犯人一样,那种故意给压力的方式

    SenLief

    45

    SenLief      2 天前

    支付宝上报的吧,换句话说你用微信支付一样。

    microscopec

    48

    microscopec      2 天前   ❤️ 1

    只要交易就会被标注,你购买的 c2c 商家也好用户也好,都已经被监控了
    而且 7 月 1 日新出台的法律没看?个人要征缴境外收入税,最高 49%的税,不主动缴税罚 2 倍款甚至坐牢
    以前是只针对商家,以后是所有个人,只要你的额度超过 5w 美元,就按照比例征税
    而且要说明你收入来源的合法性,比如境外打工合同,或者境外雇佣协议,如果没有全额没收

    coreJK

    49

    coreJK      2 天前

    @microscopec #48 看到过这个消息,哪看来最近买币要谨慎一些了,我也是来了解 web3 目前的应用,尝试买了点,也是为了方便开 claude 这些 ai

    layxy

    53

    layxy      2 天前

    额,我买了好多次,没有被问过,可能交易金额不多吧

    coreJK

    54

    coreJK      2 天前

    @poyanhu #52 我之前注册的时候,好像是用的护照吧,然后 wise 直接不让办卡了,说所在国家不支持(那时候其他人说要用身份证来注册)

    dmanbu

    57

    dmanbu      2 天前

    不要用国产安卓手机,老安卓手机也别升级系统

    UEVdugfw

    58

    UEVdugfw      2 天前

    @coreJK #30 请教,阿里没一刀切么?之前物语云的宁波机房,禁止 1:1 流量,禁止 frp 和 wg 等应用,即便关闭了国际流量也不行。

    后来问腾讯,关闭国际流量能否用 wg ,客服没正面回答,之说无法关闭国际流量。

    mscsky

    61

    mscsky      2 天前

    很多人觉得运营商识别你的流量行为会把他忙死,拜托,别人自己就是云服务器商好吗

    zhangzhiming

    63

    zhangzhiming      2 天前   ❤️ 1

    找交易多的商家和注册久的,还有支付宝支付的时候一定不要用银行卡,尽量转到余额或者荷包支付。

    awker

    66

    awker      2 天前   ❤️ 1

    小心名下所有卡和支付渠道都被冻结 20 天左右,可以看我之前的帖子。

    mscsky

    67

    mscsky      2 天前

    我上一次 github,广电就给我发防诈短信。
    rust 防诈是根据 github url 判断的
    支付是支付宝或银行判断的

    coreJK

    68

    coreJK      2 天前

    @gjinin #62 刚刚去看了一眼,商家是带神盾认证的,那看来也可能是前几天在火币交易的商家不靠谱了

    LittleControl

    74

    LittleControl      2 天前

    我早上刚在币安 C2C 买了 2000 CNY 的 USDC 目前一切正常
    我是一直在币安 C2C 的,还没碰到过电话询问的

    focux

    76

    focux      2 天前

    你转账没有备注留言啥的吧?

    coreJK

    77

    coreJK      2 天前

    @LittleControl #74 那我有可能是在火币交易过吧,这个目前还不知道,已经摸清楚怎么买币和转到 u 卡消费了,没需求暂时就先避避风头不买了

    drymonfidelia

    79

    drymonfidelia      2 天前

    我 21 年在国内的时候买币就被打电话问过了,我随口说找外包升级了下系统,给他付的尾款 就没找我了

    coreJK

    81

    coreJK      2 天前

    @focux #76 就这币安一笔交易有备注,但是也没备注敏感词啊,火币上交易的两次都没要求备注(也都有说明,不要备注如加密货币这些敏感词,这个我还是明白的)

    xiaowanga23

    83

    xiaowanga23      2 天前

    我前两天还买了 20u 呢,啥事没有,这个是如何触发呢,我是苹果,跟手机有关系吗

    femsdfq

    86

    femsdfq      2 天前

    @coreJK #80 小荷包就是坑,别搞这些乱七八糟的,只接受和币安实名名字一样的直接转账,不行就换一家。

    daimon1

    88

    daimon1      2 天前

    @coreJK #6 才 100 ,小额问题太多了。。。目前我接触到的正经商家都是 10w 起步

    coreJK

    93

    coreJK      2 天前 via Android

    @bytewalk #91 没用过这个 app ,用来车机互联的吗?谷歌商店里搜到了倒是

    fuwenpei

    94

    fuwenpei      2 天前   ❤️ 1

    要不试试 okx ,我 okx 一直没啥事情。

    oxykr

    98

    oxykr      2 天前

    c2c 多数是对方的问题

    crocoBaby

    99

    crocoBaby      2 天前   ❤️ 1

    你用 okx 就不会了,昨晚刚操作了